В этой части мы опишем последствия задуманного проекта: возбуждение уголовного дела, пострадавшие участники процесса, банкротство.
Итог задуманного инвестиционного проекта: собственнику бизнеса, директору компании, Алексею, назначили наказание в виде лишения свободы 6,5 лет с конфискацией имущества. Имущества особо и не было, он все средства в бизнес вкладывал. В качестве компенсации материального ущерба с него было взыскано более 200 000 000 рублей. С супруги Алексея тоже была взыскана вся полная сумма ущерба, как с поручителя. У них было двое маленьких детей, младший родился во время следствия.
Пострадали и четверо физических лица, которым доверили земельные участки. Обещанные руководителями 200 000 рублей, они, конечно, не получили, собственники бизнеса не могли спрогнозировать развитие событий.
По спорным земельным участкам повысили налог на землю. За 3 года бесконечных судов каждому участнику было предъявлено более 4 000 000 рублей, согласитесь, что это слишком высокая цена за участие в рискованном проекте.
Алексею Иванову было всего 31 год, когда после окончания предварительного следствия ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество в особо крупном размере», «Преднамеренное банкротство» и «Превышение полномочий».
Схема «пирамиды» оказалась банальной, но вполне рабочей: автосалон получал деньги покупателей (как правило, от 700 тысяч до 1,3 миллиона рублей), прокручивал их и спустя несколько месяцев выдавал автомобиль, компенсируя в некоторых случаях «подарками» клиентам. Но так долго продолжаться не могло.
Как установлено судом, подсудимый, будучи официальным дилером, брал на реализацию автомобили, которые находились в собственности дистрибьютора или банка-посредника. По условиям договора, машины требовалось выкупить в течение двух месяцев.
Однако вместо этого автосалоны, принадлежащие Алексею, брали деньги клиентов, при этом не перечисляя деньги дистрибьютору.
Уже летом 2014 года группа компаний была в глубоком кризисе, хотя за год до этого всё было наоборот. В 2013 году для реализации грандиозных планов компания Алексея взяла кредит с огромным лимитом под залог земли для реализации инвестиционного проекта. В 2014 году сумма кредитов увеличилась.
Свою вину Алексей не признал. По его словам, деньги для личных целей он не использовал, а из оборота их изымали для погашения кредитных обязательств. Именно из-за этого выдача автомобилей производилась с временной задержкой.
Следствие длилось с октября 2014 года. Было установлено более 100 потерпевших покупателей на общую сумму ущерба более 200 000 000 рублей, а общая сумма ущерба составила порядка 300 000 000 рублей. И только в марте 2017 года был вынесен приговор по уголовному делу, оглашение продолжалось несколько дней. Приговор судья озвучил звонким механистическим голосом:
В целях введения в заблуждение лиц, желающих приобрести автомобили, Иванов А., не намереваясь исполнять обязательства о продаже автомобилей в собственность, скрыл от них увеличивающуюся неплатежеспособность ООО «Авангард», имевших кредитные обязательства в 3-х коммерческих банках на общую сумму более 200 000 000 рублей, а также умышленно скрыл от покупателей юридически значимые фактические обстоятельства обременения реализуемых автотранспортных средств.
Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, Иванов А., действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в дневное время через доверенное лицо, не осведомленного о преступных намерениях Иванова А. и работающего менеджером по продажам в ООО «Авангард», в офисе данного общества, под предлогом продажи автомобиля заключил с Потерпевшим договор поставки автомобиля стоимостью 1 015 000 рублей и установки дополнительного оборудования на него на сумму 17 100 рублей. При этом Иванов А., не намереваясь исполнять обязательства о передаче автомобиля в собственность, создав у последнего ошибочное представление об истинном финансовом положении ООО «Авангард», полученные от Потерпевший № 3 денежные средства, внесенные им в кассу ООО «Авангард» и ИП «Иванов А.» в качестве оплаты стоимости автомобиля и дополнительного оборудования, на общую сумму 1 052 100 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.
Продолжая реализацию своего преступного плана, направленного на хищение чужого имущества, Иванов А. в дневное время через доверенное лицо, не осведомленного о его преступных намерениях, в офисе с Потерпевший № 30 договор №№ поставки автомобиля № стоимостью 952 990 рублей.
В приговоре содержится 80 эпизодов…Никто не получил свои деньги. Среди потерпевших были и сотрудники суда, прокуратуры, которые длительное время ждали разрешения уголовного дела.
В ходе судебного следствия установлено, что Иванов А. в условиях растущей неплатежеспособности принадлежащих ему организаций, заведомо зная о невозможности представления гражданам, с которыми заключал договоры купли-продажи, автотранспортных средств, находящихся под обременением, имел умысел, направленный именно на хищение внесенных ими денежных средств под видом продажи автомашин.
Иванов А., являясь единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью, заведомо зная о невозможности исполнения Обществом финансовых и кредитных обязательств, умышленно, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя, уклонения от погашения кредиторской задолженности, в период с начала 2014 года по 16 сентября 2014 года, под видом сделок купли-продажи, которые не соответствовали рыночным условиям и обычаям делового оборота, совершил действия, направленные на незаконное отчуждение подконтрольным ему лицам принадлежащего Обществу наиболее ликвидного имущества – земельных участков административно-делового, общественного коммерческого назначения.