Uffi cio Italiano dei Cambi в настоящее время является частью Банка Италии и носит название Banca d’Italia – Unita di Informazione Financiaría (UIF).
Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, 2002 г. См. также R. Barry Johnston, and Oana M. Nedelescu, “The Impact of Terrorism on Financial Markets”, Journal of Financial Crime, vol. 13, 2006.
В Италии Управление по контролю за валютными операциями (Ufficio Italiano dei Cambi) некогда осуществляло банковский надзор с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, однако 1 января 2008 г. оно прекратило свое существование, и его функции были возложены на новое независимое подразделение финансовой разведки, подчиняющееся Банку Италии (Banca d’Italia).