Финансовый мониторинг. Том II - читать онлайн
Начало книги
Коллектив авторов
Финансовый мониторинг. Том II
© ООО «Юстицинформ», 2018
* * *
К описанию
Далее >
Оглавление
×
К описанию
Начало книги
Авторский коллектив
Раздел III Функции федеральной службы по финансовому мониторингу и организация контроля за субъектами, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имущес твом
Глава 9 Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю
§ 1. Функции Росфинмониторинга и механизм выявления сделок, подлежащих обязательному контролю
§ 2. Понятие обязательного контроля сомнительных сделок и финансовых операций
§ 3. Предусмотренные федеральным законодательством критерии сомнительных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю
§ 4. Фиксирование, хранение и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг
Глава 10 Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 1. Правовой статус и виды лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: их права и обязанности в сфере противодействия легализации дох одов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Финал
Примечания
Загрузка...