Финансовый мониторинг. Том II - читать онлайн или скачать fb2
Информация о книге «Финансовый мониторинг. Том II»
- Начало книги
- Авторский коллектив
- Раздел III Функции федеральной службы по финансовому мониторингу и организация контроля за субъектами, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имущес твом
- Глава 9 Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю
- § 1. Функции Росфинмониторинга и механизм выявления сделок, подлежащих обязательному контролю
- § 2. Понятие обязательного контроля сомнительных сделок и финансовых операций
- § 3. Предусмотренные федеральным законодательством критерии сомнительных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю
- § 4. Фиксирование, хранение и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг
- Глава 10 Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
- § 1. Правовой статус и виды лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: их права и обязанности в сфере противодействия легализации дох одов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Финал
- Примечания
Информация о fb2 файле книги
Аннотация
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Читать книгу «Финансовый мониторинг. Том II» онлайн или скачать бесплатно в формате fb2
У всех посетителей бесплатной электронной библиотеки фб2.рф есть выбор, в каком виде читать книгу «Финансовый мониторинг. Том II». Книгу можно скачать бесплатно и без регистрации на своё устройство в виде файла удобного формата fb2, который поддерживается всеми современными читалками для Android и IOS. Таким образом, скачав книгу fb2, вы сможете читать её полную версию в привычном вам приложении.
Другой вариант, который доступен посетителям библиотеки - читать книгу «Финансовый мониторинг. Том II» онлайн бесплатно полную версию прямо в читалке на сайте. Наша читалка предлагает два режима чтения - ночной и дневной, оба предназначены для максимального комфорта глаз в разное время суток. В случае чтения книги «Финансовый мониторинг. Том II» онлайн, вам не нужно стороннее приложение, нет необходимости тратить время на его настройку, вы сразу можете приступить к чтению, не уходя из нашей электронной библиотеки.
На этой странице вы можете ознакомиться с описанием книги «Финансовый мониторинг. Том II» от автора Коллектива авторов в жанре учебники и пособия для вузов. Книга издаётся на русском языке и была добавлена в библиотеку 28.03.2019. Начать читать книгу бесплатно онлайн вы можете по этой ссылке, а скачать книгу в формате fb2 можно тут.