Примечания

1

Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК или УНП ООН, UNODC United Nations Office on Drugs and Crime) – подразделение ООН, занимающееся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и международным терроризмом. Управление было основано в 1997 г. в результате слияния Программы ООН по контролю за наркотиками и Центра по предотвращению международной преступности. ЮНОДК действует по всему миру через сеть региональных отделений.

2

См. подробнее: Чиханчин Ю.А., директор Росфинмониторинга. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, как фактор укрепления глобальной и региональной безопасности // Финансовая безопасность. 2013. № 1, июнь.

3

Например, 44 фунта (примерно 20 кг) кокаина, стоящего 1 млн дол., эквивалентны 256 фунтам (примерно 116 кг) наличности суммой в 1 млн дол. США. Наличность почти в 6 раз превышает вес наркотиков.

4

Обычно такие электронные деньги привязаны к стоимости одной из мировых валют.

5

World Payments Report. Capgemini and The Royal Bank of Scotland pic (RBS). 2011.

6

Также электронные деньги могут быть более привычными для активных пользователей Интернета.

7

См. подробнее: Достов В.Л., Кузнецов В. А., Шуст П.М. Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота (точка зрения) // Деньги и кредит. 2013. № 12.

8

См. подробнее: Овчинников Б.В. Рынок e-commerce в России: Итоги 2012 г. и тренды 2013 г. URL: http://www. datainsight. ru/ecommerce2012

9

См. подробнее: Овчинников Б.В. Рынок онлайн платежей в России: пользователи и их предпочтения. URL: http://www. datainsight. ru/onlinepayment2012

10

См. подробнее: Госдума ограничивает анонимные электронные платежи 15 тыс. рублей в месяц // ИТАР-ТАСС. Российские новости. 2014. 28 февр.

11

См. подробнее: Эпоха «Нет!»: от инноваций к новым рынкам // Мир карточек. 2014. № 2.

12

См. подробнее: В. Путин: ущерб от финпреступлений за 3 года составил свыше 20 млрд рублей // Альянс Медиа. Финансовые инструменты бизнеса. 2014. 5 марта.

13

Обеспечение надлежащей информированности пользователей об имеющихся у них правах и обязанностях, общие условия использования, использование электронных договоров, определение коммерческого интернет-сайта, реклама и т. д.

14

Так называемые кражи личности.

15

Например, обязательства по надлежащей проверке клиентов и обеспечению постоянного мониторинга своих отношений с деловыми партнерами.

16

Должна проводиться надлежащая проверка клиентов (по упрощенной/расширенной процедуре) с использованием подхода на основе оценки рисков.

17

Закон о системах платежей (надзор) 2006 года (PS (0) А).

Загрузка...