Примечания

1

В настоящее время аббревиатура ПОД/ФТ/ФРОМУ и ПОД/ФТ понимаются как равнозначные, а, по мнению ряда экспертов, тематика ФРОМУ является составной частью тематики ФТ. В настоящие время базовый российский Закон № 115-ФЗ в своем названии тематику ФРОМУ не включает. Здесь и далее по тексту ПОД/ФТ /ФРОМУ и ПОД/ФТ предлагается полагать равнозначными.

2

Утв. Решением Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2011 г. № 12.

3

В настоящей монографии под аббревиатурой ПОД/ФТ понимается не только тематика противодействия отыманию доходов, полученных преступным путем (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ), но и в необходимых случаях тематика финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

4

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml

5

Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. М.: 1996. С. 37–38.

6

Зенькович Е.В. Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг/учеб. – практ. пособие. М.: Волтере Клувер, 2011. С. 2.

7

Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М.,2007. С. 974–975.

8

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/illicit_drugs.pdf

9

Европейское право: учебник для вузов/ под ред. Л.М. Энтина. М.: Инфра-М,

2001. С.704.

10

Официальный журнал Европейского союза. 2005. L 309/15.

11

http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2005/res1617.htm

12

Такой перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены статьей 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ / СПС «Гарант».

13

С официальным текстом сорока Рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.fatf-gafi.org

14

С официальным текстом девяти специальных Рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.fatf-gafi.org/

dataoecd/8/17/34849466. pdf

15

С официальным текстом пересмотренных Рекомендаций можно ознакомиться по адресу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/

recommendations/pdfs/FATF% 20 Recorrmnendations%20(app roved %20 February%202012)%20reprint%20May%202012%20web%20version.pdf

16

Ранее Рекомендация 5 ФАТФ.

17

Ранее Рекомендация 7 ФАТФ.

18

Ранее Рекомендация 5 ФАТФ.

19

Действующая редакция Рекомендации 11 незначительно видоизменена и больше уделяет внимание хранению документов, касающихся сложных и крупных сделок.

20

http://www.apgml.org/

21

http://www.cfatf-gafic.org/

22

http://www.eurasiangroup.org/

23

http://www.esaamlg.org/

24

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

25

http://www.gafisud.info/

26

http://www.giaba.org/

27

http://www.menafatf.org/

28

http://www.egmontgroup.org/

29

Вестник Банка России. 2003. № 20.

30

Каратаев М.В. Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга// Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. № 12.