Авторский коллектив:
Сорокин Константин Геннадьевич – разделы: 1.2.-1.4, выводы по главе I;
Понаморенко Владислав Евгеньевич – разделы: введение, выводы по главе I;
Ковалева Софья Евгеньевна – разделы: глава II;
Карпов Леонид Константинович – разделы: 1.1.
Ответственные редакторы:
Понаморенко Владислав Евгеньевич,
Сорокин Константин Геннадьевич
Рецензенты:
Абрамова Марина Александровна, заведующая кафедрой «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, профессор;
Косторниченко Владимир Николаевич, профессор кафедры «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, доцент;
Коровяковский Денис Геннадьевич, заведующий кафедрой «Организация и правовое регулирование таможенного дела» Юридического института Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), кандидат юридических наук, доцент;
Дронин Николай Викторович, секретарь комитета Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам.