IP-адрес – уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающий по протоколу IP.
MAC-адрес – уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet.
SIM-карта – идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.
ВС – Верховный суд.
ГК РФ – Гражданский кодекс РФ.
ГСМ – горюче-смазочные материалы.
ДБО – дистанционно-банковское обслуживание.
ЕАГ – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – региональная группа по типу ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering).
ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц.
ЗСК (KYC) – платформа «Знай своего клиента» (Know your customer).
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика.
ИП – индивидуальный предприниматель.
ИФНС – Инспекция Федеральной налоговой службы.
ККТ – контрольно-кассовая техника.
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Комплаенс. AML – букв. соответствие каким-либо внутренним/внешним требованиям или нормам. AML – Anti-Money Laundering – противодействие отмыванию денег.
МАНИВЭЛ – Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег – региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.
МК ЦБ РФ – Межведомственная комиссия ЦБ РФ.
НДС – налог на добавленную стоимость.
НДФЛ – налог на доходы физических лиц.
НК РФ – Налоговый кодекс РФ.
ОД/ФТ – отмывание денег и финансирование терроризма.
ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
ОСНО – общая система налогообложения.
ПВК по ПОД/ФТ – Правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
ПОД/ФТ – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
ПОД/ФТ/ФРОМУ – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
ПСН – патентная система налогообложения.
ПТС – паспорт транспортного средства.
СРО – саморегулируемая организация.
УСН – упрощенная система налогообложения.
ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
ФНС – Федеральная налоговая служба.
ФОТ – Фонд оплаты труда.
ЦБ РФ – Центральный банк РФ (также: Центробанк, Банк России).
ЧС – черный список.
ЮЛ – юридическое лицо.